Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства установленного образца
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» обязаны проходить соответствующую подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.
Обучение по программе Росфинмониторинга является обязательным для субъектов № 115-ФЗ – это
- Организации федеральной почтовой связи
- Операторы по приёму платежей
- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Организаторы азартных игр
- Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
- Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы
- Адвокаты
- Нотариусы
- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
- Лизинговые компании
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи,занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
Неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа ответственных лиц субъектов 115-ФЗ в установленные сроки влекут за собой:
- Получение предписания надзорного органа
- Назначение административного штрафа от 50 000 до 1 000 000 рублей
- Приостановление деятельности на срок до 90 суток
- Дисквалификацию должностных лиц
Пройдите обязательный инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ в обучающем центре «Счетовод» онлайн у лучших специалистов-юристов
Обучайтесь у преподавателей-практиков и получайте сертификат установленного образца с повышенным уровнем защиты от подделок
• АНО ДПО «Счетовод» – обучающий центр с образовательной лицензией. Наши преподаватели – это лучшие специалисты-практики, которые могут не только интересно и структурированно изложить теорию, но и поделиться практическими техниками рабты
• АНО ДПО «Счетовод» – официальный партнер МУМЦФМ, подтверждённый соглашением о сотрудничестве №154-2022. По окончании обучения мы выдаем сертификат установленного образца, который будет подтверждать освоение обязательной для субъекта 115-ФЗ программы, запрашиваемый при проверке регулятора
Программа обучения
Формирование и развитие системы финансового мониторинга
- Теоритические основы
- Международно правовые документы
- Формирование системы финансвого мониторинга в РФ
Организация внутреннего контроля в процессе деятельности субъектов первичного финансового мониторинга:
- Организационные основы и требования к Правилам внутреннего контроля
- Идентификация клиента, представителя клиента, бенефициарных владельцев и выявление уровня риска совершения ими операций, связанных с отмыванием доходов
- Выявление подозрительных операций, связанных с отмыванием доходов
- Подготовка и обучение сотрудников субъектов первичного финансового мониторинга
- Прочие обязанности субъектов первичного финансового мониторинга
Взаимодействие субъектов первичного финансового мониторинга с Надзорным органом
- Формирование и передача сведений
- Работа с Личным кабинетом
- Особенности заполнения отчетов
Ответственность за нарушения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Итоговое тестирование
По итогам тестирования обучающимся выдаётся документ установленного образца.
Данные о прохождении Вами Инструктажа передаются нами непосредственно в Росфинмониторинг. Свидетельство, которое вы получите, запрашивается при проверках надзорных органов.
Срок обучния: 6 астрономических часов
Форма обучения: онлайн-вебинар
Стоимость: 4 500 руб
Запишитесь на вебинар
Информация о лекторе
Орлова Алена Яковлевна – практикующий юрист и представитель в сфере гражданского, корпоративного и градостроительного права. Юрист по сопровождению строительства.
Прошла повышение квалификации для преподавателей в МУМЦФМ; МГУ им. Ломоносова Комплаенс-Менеджер.
Руководитель отдела Финансового мониторинга Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод». Опыт сопровождения крупного отраслевого холдинга по вопросам финансового мониторинга и юридического сопровождения при проверках надзорных органов.
- Лектор целевых программ обучения по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Автор вестника «Дайджест-115ФЗ».
Остались вопросы?
Прохождение целевого инструктажа по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний/повышение квалификации проводится в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
- «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203
- «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
К слушателям программы обучения относятся должностные лица и иные сотрудники субъектов первичного финансового мониторинга:
- руководитель организации; индивидуальный предприниматель;
- руководитель филиала организации;
- заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);
- главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
- руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);
- сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
- иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.
Результат обучения:
Обучающимся выдаётся документ установленного образца (свидетельство о Повышении уровня знаний/прохождении целевого инструктажа)
В результате изучения курса обучающиеся должны:
- знать: требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования к организации и осуществлению внутреннего контроля, порядок представления сведений в Уполномоченный орган (Федеральную службу по финансовому мониторингу), меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- уметь: на практике успешно реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, предъявляемые к Организациям, в том числе обладать соответствующими компетенциями и разъяснять коллегам и подчиненным содержание нормативных актов и лучших практик с которым он был ознакомлен в ходе повышения квалификации, и уметь ставить соответствующие задачи.
- иметь представление: об актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации, международных стандартах ПОД/ФТ/ФРОМУ, типовых схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способах их выявления