Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Запишитесь на онлайн-вебинар 22.04.22 

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства установленного образца 

 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" обязаны проходить соответствующую подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.


Обучение по программе Росфинмониторинга является обязательным для субъектов № 115-ФЗ – это

  • Организации федеральной почтовой связи
  • Операторы по приёму платежей
  • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  • Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Организаторы азартных игр
  • Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
  • Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы
  • Адвокаты
  • Нотариусы
  • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
  • Лизинговые компании
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
  • Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи,занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

Неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа ответственных лиц субъектов 115-ФЗ в установленные сроки влекут за собой:

 

  • Получение предписания надзорного органа
  • Назначение административного штрафа от 50 000 до 1 000 000 рублей
  • Приостановление деятельности на срок до 90 суток
  • Дисквалификацию должностных лиц

 

 
Пройдите обязательный инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ в обучающем центре «Счетовод» онлайн у лучших специалистов-юристов

 


Обучайтесь онлайн из любой точки мира 

Слушайте вебинар и получайте доступ к записи 

Получайте сертификат установленного образца

Проходите экспертное обучение у преподавателя-практика


Обучайтесь у преподавателей-практиков и получайте сертификат установленного образца с повышенным уровнем защиты от подделок

 

 

 

 

 АНО ДПО «Счетовод» – обучающий центр с образовательной лицензией. Наши преподаватели – это лучшие специалисты-практики, которые могут не только интересно и структурированно изложить теорию, но и поделиться практическими техниками рабты


 

 

 

 АНО ДПО «Счетовод» – официальный партнер МУМЦФМ, подтверждённый соглашением о сотрудничестве №154-2022. По окончании обучения мы выдаем сертификат установленного образца, который будет подтверждать освоение обязательной для субъекта 115-ФЗ программы, запрашиваемый при проверке регулятора


Программа обучения

 

Формирование и развитие системы финансового мониторинга 

  • Теоритические основы
  • Международно правовые документы 
  • Формирование системы финансвого мониторинга в РФ

Организация внутреннего контроля в процессе деятельности субъектов первичного финансового мониторинга:

  • Организационные основы и требования к Правилам внутреннего контроля
  • Идентификация клиента, представителя клиента, бенефициарных владельцев и выявление уровня риска совершения ими операций, связанных с отмыванием доходов
  • Выявление подозрительных операций, связанных с отмыванием доходов 
  • Подготовка и обучение сотрудников субъектов первичного финансового мониторинга
  • Прочие обязанности субъектов первичного финансового мониторинга 
Взаимодействие субъектов первичного финансового мониторинга с Надзорным органом

  • Формирование и передача сведений 
  • Работа с Личным кабинетом
  • Особенности заполнения отчетов 

Ответственность за нарушения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Итоговое тестирование 

По итогам тестирования обучающимся выдаётся документ установленного образца.

Данные о прохождении Вами Инструктажа передаются нами непосредственно в Росфинмониторинг. Свидетельство, которое вы получите, запрашивается при проверках надзорных органов.


Срок обучния: 6 астрономических часов

Форма обучения: онлайн-вебинар  

Стоимость: 3 000 руб

Запишитесь на онлайн-вебинар 22.04.22 для бухгалтеров, аудиторов, юристов нотариусов


Информация о лекторе

 

Орлова Алена Яковлевна – практикующий юрист и представитель в сфере гражданского, корпоративного и градостроительного права. Юрист по сопровождению строительства.

 Руководитель отдела Финансового мониторинга Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод». Опыт сопровождения крупного отраслевого холдинга по вопросам финансового мониторинга и юридического сопровождения при проверках надзорных органов.

  • Лектор целевых программ обучения по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Автор вестника «Дайджест-115ФЗ».

Остались вопросы?

 

Прохождение целевого инструктажа по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний/повышение квалификации проводится в соответствии с требованиями:

  • Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
  • «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  • Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203
  • «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

К слушателям программы обучения относятся должностные лица и иные сотрудники субъектов первичного финансового мониторинга:

  • руководитель организации; индивидуальный предприниматель;
  • руководитель филиала организации;
  • заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  • руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);
  • сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
  • иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

Результат обучения:

Обучающимся выдаётся документ установленного образца (свидетельство о Повышении уровня знаний/прохождении целевого инструктажа)


В результате изучения курса обучающиеся должны:

  • знать: требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования к организации и осуществлению внутреннего контроля, порядок представления сведений в Уполномоченный орган (Федеральную службу по финансовому мониторингу), меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • уметь: на практике успешно реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, предъявляемые к Организациям, в том числе обладать соответствующими компетенциями и разъяснять коллегам и подчиненным содержание нормативных актов и лучших практик с которым он был ознакомлен в ходе повышения квалификации, и уметь ставить соответствующие задачи.
  • иметь представление: об актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации, международных стандартах ПОД/ФТ/ФРОМУ, типовых схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способах их выявления