Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Пройдите обязательный инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ в обучающем центре «Счетовод» онлайн у лучших специалистов-юристов

 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» обязаны проходить соответствующую подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.

 

Запишитесь на вебинар

 

Программа обучения
 

 

Блок 1. Формирование и развитие системы финансового мониторинга 

Теоритические основы

Международно правовые документы 

Формирование системы финансвого мониторинга в РФ

Блок 2. Организация внутреннего контроля в процессе деятельности субъектов первичного финансового мониторинга

• Организационные основы и требования к Правилам внутреннего контроля

• Идентификация клиента, представителя клиента, бенефициарных владельцев и выявление уровня риска совершения ими операций, связанных с отмыванием доходов

• Выявление подозрительных операций, связанных с отмыванием доходов 

• Подготовка и обучение сотрудников субъектов первичного финансового мониторинга

• Прочие обязанности субъектов первичного финансового мониторинга 

Блок 3. Взаимодействие субъектов первичного финансового мониторинга с Надзорным органом

• Формирование и передача сведений 

• Работа с Личным кабинетом

• Особенности заполнения отчетов 

Блок 4. Ответственность за нарушения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Итоговое тестирование 

По итогам тестирования обучающимся выдаётся документ установленного образца.

Данные о прохождении Вами Инструктажа передаются нами непосредственно в Росфинмониторинг. Свидетельство, которое вы получите, запрашивается при проверках надзорных органов.

 

 

 

Срок обучния: 6 астрономических часов

Форма обучения: онлайн-вебинар  

Стоимость: 4 500 руб

 

Запишитесь на вебинар

 

 
Выдача свидетельства установленного образца
 

 

 

АНО ДПО «Счетовод» – официальный партнер МУМЦФМ, подтверждённый соглашением о сотрудничестве №154-2022. По окончании обучения мы выдаем сертификат установленного образца, который будет подтверждать освоение обязательной для субъекта 115-ФЗ программы, запрашиваемый при проверке регулятора

 

 
Информация о лекторе
 

 

Алена Яковлевна Орлова

Практикующий юрист, Руководитель отдела Финансового мониторинга Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод».  

Эксперт по ПОД/ФТ в НАУМИР, СРО «МиР» и РМЦ, член Национальной Ассоциации Комплаенс. Лектор целевых программ обучения по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, постоянный спикер профессиональных конференций. Автор аналитического обзора «Банковский контроль», подготовленный совместно с практикой разрешения споров и банкротства BGP Litigation.


 

Полезная информация
 

Обучение по программе Росфинмониторинга является обязательным для субъектов № 115-ФЗ 

 

  • Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы
  • Адвокаты
  • Нотариусы
  • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
  • Лизинговые компании
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
  • Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи,занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Операторы по приёму платежей
  • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  • Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Организаторы азартных игр
  • Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее

Неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа ответственных лиц субъектов 115-ФЗ в установленные сроки влекут за собой:

• Получение предписания надзорного органа

• Назначение административного штрафа от 50 000 до 1 000 000 рублей

• Приостановление деятельности на срок до 90 суток

• Дисквалификацию должностных лиц

 

 

Остались вопросы?
 

Прохождение целевого инструктажа по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний/повышение квалификации проводится в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203

«Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

К слушателям программы обучения относятся должностные лица и иные сотрудники субъектов первичного финансового мониторинга:

руководитель организации; индивидуальный предприниматель;

руководитель филиала организации;

заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);

главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);

сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

Результат обучения:

Обучающимся выдаётся документ установленного образца (свидетельство о Повышении уровня знаний/прохождении целевого инструктажа)


В результате изучения курса обучающиеся должны:

знать: требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования к организации и осуществлению внутреннего контроля, порядок представления сведений в Уполномоченный орган (Федеральную службу по финансовому мониторингу), меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

уметь: на практике успешно реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, предъявляемые к Организациям, в том числе обладать соответствующими компетенциями и разъяснять коллегам и подчиненным содержание нормативных актов и лучших практик с которым он был ознакомлен в ходе повышения квалификации, и уметь ставить соответствующие задачи.

иметь представление: об актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации, международных стандартах ПОД/ФТ/ФРОМУ, типовых схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способах их выявления