Изменения в законодательстве о применениии специальных экономических мер для субъектов 115-ФЗ: новая реальность и ответственность
«Изменения в законодательстве о применениии специальных экономических мер для субъектов 115-ФЗ: новая реальность и ответственность» + разработка документации
С 1 февраля 2024 года для субъектов ст 5. 115-ФЗ произошли глобальные изменения. В силу вступил 422-ФЗ о специальных экономических мерах (контрсакционный ответ РФ на вводимые санкции), который вводит ответственность за неисполнение 281-ФЗ и обязывает субъектов 115-ФЗ применять специальные экономические меры к персонам и организациям из нового списка.
Для нарушителей нового 422-ФЗ предусмотрены серьезные наказания: штраф до 5 миллионов рублей; ограничение деятельности; отзыв лицензии, если деятельность субъекта лицензируется; исключение из профессиональных реестров.
Подготовиться к изменениям:
В рамках тематического вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
- актуальные вопросы исполнения законодательства по реализации контрсанкций;
- перечень операций, на которые направлены специальные экономические меры;
- новые основания для отзыва лицензий на право осуществление профессиональной деятельности субъектов ФЗ N115-ФЗ;
- санкции и контрсанкции: новая реальность
- меры ответственности.
- Положение о применении специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц. Приказ о назначении ответственного сотрудника.
- Документы для идентификации и учета блокируемых лиц: акт, анкета.
- Документы для замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц: уведомления, служебные записки, распоряжения.
Спикер и руководитель программы
Спикер: Алена Яковлевна Орлова
Практикующий юрист, Руководитель отдела Финансового мониторинга Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод».
Эксперт по ПОД/ФТ в НАУМИР, СРО «МиР» и РМЦ, член Национальной Ассоциации Комплаенс. Лектор целевых программ обучения по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, постоянный спикер профессиональных конференций. Автор аналитического обзора «Банковский контроль», подготовленный совместно с практикой разрешения споров и банкротства BGP Litigation.